الرئيسية » أخبار دولية » كيف خسر 3 مليارات دولار من البيتكوين في الهند
كيف خسر 3 مليارات دولار من البيتكوين في الهند
صورة عملة البيتكوين

كيف خسر 3 مليارات دولار من البيتكوين في الهند

القلعة ميديا- الهند

اتهامات بالتهرب من الضرائب وفساد الشرطة ، واختطاف الخاطف ، والسياسي الهارب ، والمليارات في البيتكوين. هذا هو التشفير التجاري على غرار ولاية غوجارات.

وتعد هذه المكونات جزءًا من التحقيق في حالة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مزاعم بأن المستثمرين قاموا بصب المال في مخطط بونزي يستند إلى بيتكوين والذي يمكن أن يتجاوز أكبر فضيحة مصرفية في البلاد. يمتد التداعيات إلى ولاية تكساس وتدخل نائبًا سابقًا ، مما يلطخ حزب مودي الحاكم قبل أشهر من الانتخابات.

بدأت في فبراير ، عندما اتهمت شركة تطوير العقارات Shailesh Bhatt في مكتب وزير الداخلية في ولاية موديز بولاية Gujarat ، مدعيا أنه قد تم اختطافه من قبل مجموعة من رجال الشرطة وطلب منهم دفع 200 بيتكوين ، بقيمة حوالي 1.8 مليون دولار في ذلك الوقت ، له إطلاق سراح. وقال إنه ليس لديه مكان آخر تذهب إليه.

 

استدعي قسم التحقيق الجنائي التابع للولاية والأدلة التي كشفت عنها النقاط إلى احتيال محتمل على نطاق ملحمي. تم توجيه الاتهام إلى ثمانية من رجال الشرطة وتعليقهم في انتظار المحاكمة. ويزعم أن خطف باهت بالاديا هو زميل بهات ، وهو يدعى نالين كوتادييا ، وهو عضو سابق في البرلمان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في مودي ، وفقا لما ذكره اشيش بهاتيا ، المحقق الرئيسي في إدارة التحقيقات الجنائية. واتهم بهات أيضا ، حيث اتسعت ادعاءات الخطف.

والبلدية الآن في السجن ، وتواجه تهما بالاختطاف والابتزاز ، وهرب كل من بهات وكوتاديا ، بحسب الشرطة. ونشرت كوتاديا شريط فيديو عبر واتس اب في ابريل نيسان تنفي فيه ارتكاب أي خطأ وقال انها أبلغت السلطات بشأن عملية الاحتيال السرية.

وفي الفيديو الذي أعيد نشره على موقع يوتيوب ، تقول كوتاديا إن باهت مسؤول عن عملية الاحتيال ويهدد بإطلاق أدلة يمكن أن تشير إلى سياسيين آخرين. وقد نفى كل من بهات و Paladiya ارتكاب مخالفات ، وفقا لمحاميهم.

في الفترة ما بين أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017 ، استثمر بهات في BitConnect ، وهي شركة كميتوكالاند التي تم ترويجها في غوجارات على يد رجل يدعى ساتيش كومباني ، وفقا لباتيا ، محقق إدارة التحقيقات الجنائية ، في مقابلة في مكتبه في أواخر يونيو.

Kumbhani هي واحدة من مؤسسي BitConnect ، التي يزعم أنها خدع الأفراد في جميع أنحاء العالم ، وفقا لـ Crypto Watchdogs ، وهي مجموعة من ستة مستثمرين قاموا برفع دعوى فدرالية أمريكية ضد الشركة. قامت الشركة بتوظيف العملاء في جميع أنحاء العالم لإيداع بيتكوين واستلام عملات BitConnect التي يمكنهم إقراضها بأسعار فائدة تزيد عن 40 بالمائة في الشهر. الفائدة التي اكتسبوها كانت أعلى إذا قاموا بتجنيد الآخرين للاستثمار. وكانت محاولات الاتصال بالشركة وكومبهاني للتعليق غير ناجحة.

عندما ارتفع سعر البيتكوين في العام الماضي من أقل من 1000 دولار إلى أكثر من 19،700 دولار ، كذلك ارتفعت قيمة BitConnect. وضرب بهت والمستثمرون الآخرون في جوجارات بيتكوين بقيمة 3.2 مليار دولار في برنامج Bitconnect ، وفقا لباتيا.

كانت التدفقات الضخمة من المستثمرين الهنود نتيجة جزئية لتحرك شركة مودي في نوفمبر 2016 لإبطال الأوراق النقدية بقيمة 15 تريليون روبية في محاولة للحد من التهرب الضريبي ، وفقا لمحاسب قانوني في ولاية جوجارات. وحكم مودي ، الذي يواجه انتخابات فدرالية في أوائل عام 2019 ، بالولاية كرئيس للوزراء لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في عام 2014 مع وعد القضاء على الفساد.

وقال المحاسب الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن موكليه يشملون بعضه البعض أنه نتيجة لتدوير “موديز” عام 2016 ، تدفق نحو 45 مليار روبية (650 مليون دولار) إلى مدينة سورات الساحلية في جوجارات ، لإخفائها في الأصول بما في ذلك الحسابات التجريدية. أكبر تجار الماس والنسيج في المدينة.

تشتهر سورات ، قلب الفضيحة ، بتجارها الرياديين الذين يسافرون حول العالم لإنشاء شركة “داندها” أو شركة عائلية. وتسيطر مجتمعاتهم المترابطة على تجارة الماس في أنتويرب وتمتلك ربع الفنادق في الولايات المتحدة.

في الأيام التي أعقبت توطين شركة Modi – عندما تم منح الهنود حوالي 60 يومًا لإيداع أوراقهم البنكية ذات القيمة الأعلى أو خسارتها – لاحظت Google زيادة في طلبات البحث من البلاد حول كيفية غسل الأموال غير الخاضعة للضريبة أو الأموال السوداء. معظم عمليات البحث كانت من جوجارات ، Google Trends show.

كانت إجابة واحدة هي التحول إلى cryptocurrencies. سرعان ما تبددت غرف الدردشة في جميع أنحاء العالم حول زيادة الطلب من الهنود الذين كانوا يدفعون علاوة بنسبة 25 في المائة للبيتكوين.

وقال كيران فيديا ، وهو مدير منتج في شركة U.Cash ومقرها تورونتو ، ومستشار للبنوك الكندية: “بعد تحديد الهوية ، كنا نراقب الهند”. “رأينا كيف ارتفع بيتكوين بعد الأزمة الاقتصادية في اليونان وبالمثل بعد أن سارت الأمور جنوبًا في فنزويلا. كانت الأحجام عالية جدا بحيث كان من الواضح أن الناس لديهم القدرة على تحريك الأسواق “.

في حين أن الاندفاع الأولي قد يكون المال الأسود ، كانت هناك حالات من الناس بيع المنازل والسيارات على أمل مضاعفة استثماراتهم ، وقال CID في بهاتيا.

ثم ، في 4 يناير ، 2018 ، قدمت ولاية تكساس أمرًا بإيقاف ووقف ضد شركة BitConnect. وتبعتها ولاية كارولينا الشمالية بعد خمسة أيام. وجاء الخبر مع انهيار سعر بيتكوين.

وسط اضطراب السوق الذي أعقب ذلك ، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن إجراءات حظرت فعليًا معاملات التشفير. ردت البورصة Cryptocurrency برفع دعوى قضائية من المقرر استئناف جلسات الاستماع في المحكمة العليا في سبتمبر.

يقول المحققون في جميع أنحاء ولاية جوجارات وفي العاصمة الهندية نيودلهي إن الشكاوى من عمليات الاحتيال السرية بدأت تتدفق بعد خطابات الولايات المتحدة التي توقفها.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين كانوا يحاولون إخفاء النقود غير الخاضعة للضريبة كانوا في مأزق. إذا ذهبوا إلى السلطات ، فعليهم الإعلان عن استثماراتهم.

لذا قام بهات وتسعة من شركائه – بما في ذلك بالاديا – باختطاف اثنين من ممثلي BitConnect في سورات وطالبوا بتجنيح 2526 بيتكوين كفدية ، حسبما زعم محققو إدارة البحث الجنائي. Paladiya ، ومع ذلك ، أراد أكثر من ذلك. واتصل بعمه ذو النفوذ ، كوتاديا ، واستخدم شبكة الشرطة المحلية لمضاعفة الاتصال بهات ، وزُعم أنه يبتز بيتكوين ، وفقا لادعاءات في وثائق الشرطة ومقابلات مع المحققين.

كانوا على ثقة من النجاح ، والمقامرة أن بهات لن تذهب إلى السلطات ، وعلى يقين من أن عدم الكشف عن هويتها من بيتكوين سيجعل من السرقة لا يمكن تعقبه ، وفقا للمحققين كانوا مخطئين. بهدف الضغط على المتهم لتثبيت الاتهامات.

وقال محاميه روبيش روباريليا إن بهات بنفسه ذهب “تحت الأرض” – وهو أسلوب هندي للاختباء لتجنب الاعتقال – لأن طلبه بتقديم الكفالة رفض. وفي مقابلة هاتفية يوم 26 يوليو ، قال روباريليا أن بهات ينفي ارتكاب أي خطأ ، ويقول إن بالاديا تعاملت مع جميع عمليات نقل البيتكوين ، حيث لم يكن بهات خبيرًا في التكنولوجيا.

ونفى يوجيش رافاني محامي بالاديه ارتكاب أي خطأ من جانب موكله وقال ان بالاديا كانت ضحية للخاطفين.

في 5 يوليو ، عقد حزب المؤتمر المعارض مؤتمرا صحفيا يطالب فيه حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالتحقيق في الأمر في جوجارات.

ولم يعد كوتاديا مع حزب بهاراتيا جاناتا ، ومنذ أن بدأت حكومة جوجارات التحقيق ، فإنه يظهر أن الحكومة تتعامل مع الأمر ، وفقا لما ذكره جي. آر. إل Narasimha Rao ، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا ومقره نيودلهي. وطلب من بلومبرج نيوز التحدث إلى إدارة الدولة بشأن تهديد كوتاديا بالكشف عن المزيد من المشاركة السياسية. أجاب Jitendrabhai Vaghani ، رئيس BJP في ولاية غوجارات ، على مكالمة ولكن انفصل عندما قيل للسؤال كان عن الاحتيال على سبيل المثال. لم يجب على المكالمات اللاحقة.

كان حزب بهاراتيا جاناتا أسوأ أداء له في أكثر من عقدين من الزمان عندما أجريت انتخابات الولاية في غوجارات في ديسمبر الماضي. وقال شاليش كومار ، مدير قسم آسيا مع مستشار المخاطر السياسية Eurasia Group ، إن عملية الاحتيال المزعومة تأتي بعد سلسلة من عمليات الاحتيال الكبيرة.

وقال: “إذا ظهر المزيد من أسماء السياسيين ، فقد يكون هناك ثمن يجب دفعه”. “سيتعين على الحكومة العثور على الفارين وإعادتهم.”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

“محدث” الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 8 قرارات لصالح فلسطين

القلعة ميديا – نيويورك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بأغلبية كبيرة، 8 ...